江西湾里农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

江西湾里农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据《江西湾里农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，江西湾里农村商业银行股份有限公司（以下简称“湾里农商银行”）拟召开2019年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间。2019年5月28日（星期四），上午9：30—11：30。

二、会议地点。湾里农商银行四楼大会议室（地址：南昌市湾里区磨盘山北路18号）。

三、会议内容。1、审议《湾里农商银行2019年度董事会工作报告》；2、审议《湾里农商银行2019年度监事会工作报告》；3、审议《湾里农商银行2019年度各项业务经营计划执行情况及2020年业务经营计划报告（草案）》；4、审议《湾里农商银行2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告（草案）》；5、审议《湾里农商银行2019年度信息披露报告》；6、审议《湾里农商银行2019年度利润分配及股金分红方案（草案）》；7、审议《湾里农商银行监事会对董事、监事、高级管理人员履职评价报告》；8、通报银保监部门年度监管工作意见；9、审议需由股东大会审议的其他事项。

四、参会人员。凡本行股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

五、会议登记。登记手续：本行股东参加会议请预先进行登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续。2、登记起止时间：公告之日起至5月27日上午9:00至12:00，下午1:30至5:00。3、登记地点：湾里农商银行三楼办公室。

六、会议出席及签到。请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2020年5月28日上午9点30分前到达会场办理签到手续并参加会议：1、自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。2、法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)，授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话。联系人：刘志明，联系电话：0791-83765609。

八、法律咨询。江西人民律师事务所，熊劲松(律师)，联系电话：13317052921。

九、其他事项。1、本公告同时在湾里农商银行网站: （http://www.jxnxs.com/wlls/index.html)和《南昌日报》公布。2、与会股东及其代理人的交通、食宿等费用自理。3、会议时间、地点若有变动将另行通知。

特此公告

江西湾里农村商业银行股份有限公司2020年5月8日                

附件：授权委托书（格式）

授权委托书

本人（或公司）              ，持有江西湾里农村商业银行股份有限公司股份数额为          股，现授权          先生/女士代表本人(或公司）出席江西湾里农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期限从受托之日起到本次股东大会结束。

委托人签名（单位盖章及法人代表签字）：

委托人身份证(营业执照)号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：      年   月   日